【bbgoex鑫航國際】 【bbgoex鑫航國際】 
【bbgoex鑫航國際】 
安徽破獲一詐騙洗錢案:成員多為大學生
//www.CRNTT.com   2020-10-14 11:54:50


  中評社北京10月14日電/澎湃新聞報道,法治日報10月14日消息,高校學生網上“拜師”學習洗錢技巧,再帶徒弟發展壯大,專門為電信詐騙團夥提供服務。近日,安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出擊,成功打掉這一洗錢犯罪團夥,初步計算洗錢金額達3000多萬元,非法獲利200多萬元。

  今年3月,高新分局接到轄區羣眾報警稱,自己被人騙進一個紅包羣,對方以“發紅包雙倍返現”為幌子騙了他8000元。接警後,警方立即展開偵查,很快發現了作案的是一個“殺魚盤”團夥。
據瞭解,團夥成員將受害人騙入QQ羣後,謊稱只要發紅包,羣主就會給撒“紅包雨”或者返雙倍紅包,而羣內除了受害人外,全是團夥成員。成員之間串通做戲,讓受害人信以為真,跟著發紅包但拿不到返利。當被害人詢問時,再以羣金額已達上限為由,將受害人騙入另一個紅包金額更大的羣,讓受害人繼續發大額紅包,但仍不返利。當被害人再次質疑時,以賬户被凍結為由,最後騙一筆“解凍費”,之後將羣解散。
  
  3個月後該案告破,團夥成員很多是高校學生。據其中一名成員交代,在他們實施詐騙過程中,與一個“水房洗錢微信羣”合作,用來轉移詐騙贓款。

  “與電詐案中的‘殺豬盤’詐騙不同,‘殺魚盤’不是放長線,而是逮到一個騙一個,資金流動性很快。”據負責偵辦該案的高新分局經偵大隊副大隊長代天驕介紹,這夥人騙錢後不敢花也不敢取現,為了躲避警方打擊,就將詐騙環節與轉移贓款環節分離,聯繫洗錢團夥負責拆分、轉移贓款進行“洗白”。

  獲得該重要線索後,高新分局迅速成立專案組,經偵、刑偵等多警種、多部門協同作戰,經過對幾十萬條數據進行梳理分析,鎖定了以魏某為首的洗錢團夥。

  經查,該團夥自2018年開始,通過微信、QQ等網絡通訊方式,發布廣告招攬生意。他們向上聯繫實施電信詐騙團夥成員,向下非法購買用於洗錢的銀行卡,以及微信、支付寶、第四方支付平台的收支二維碼等。電信詐騙團夥騙到錢後,迅速通過掃碼、轉賬等多種方式將詐騙款轉入魏某洗錢團夥提供的銀行賬户、二維碼或者第四方支付賬户,隨後由該洗錢團夥將詐騙款在幾十個對公、對私賬户中反覆進出、轉移。在扣除高額手續費後,通過支付寶口令紅包、轉賬等多種形式將“洗白”後的資金迴流給電信詐騙團夥。
 


【bbgoex鑫航國際】 


掃描二維碼訪問中評網移動版 【bbgoex鑫航國際】 【bbgoex鑫航國際】 掃描二維碼訪問中評社微信